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特大犯罪团伙售套路贷“套路”牟利:160余人被捕

黑帽廉颇

杭州,7月16日(记者张斌,实习生胡定宇,通讯员杨勇)16日,杭州萧山警方发布消息,经过七个月的侦查,警方成功破案1.2亿元。由大型网络XX和壮XX领导的黑帮犯罪团伙逮捕了160多名犯罪嫌疑人 。

涉及APP贷款的横截面 。照片由警察提供

“例行贷款”,暴力收藏“生死攸关”

安徽小伙子的家庭比较普通。大学毕业并进入社会后 ,小云通过互联网了解了一个贷款应用程序 。该应用程序声称它是“无抵押 ,不可抵押的  ,而且贷款速度很快”。可以提供数千元的小额贷款 。小云看到了这一点  ,便从平台借了钱。

借钱后,小云发现,如果他在平台上借了1000元,他会直接扣除300元的利息。实际金额只有700元,本金1000元将在7天后还清。随后 ,小云陷入了“拆东墙补西墙”的困境,不断从多个平台借钱,一旦还款期满 ,小云及其亲戚朋友将受到骚扰和追讨。

2019年7月 ,小云从名为Wangcaidai的APP平台借钱。在还款日期之后,小云自杀了 ,因为他无法偿还贷款和喝农药。他只有25岁 。

公司的销售经理董先生在小云也有过同样的经历。2018年,董先生的投资业务失败 ,资金周转困难。由于他不想从家人 ,亲戚和朋友那里借钱 ,当年的10月 ,董先生通过互联网从“成衣”APP借了钱。借钱后,董先生发现该平台只能借到约1000元的小额贷款,并收取263元的服务费 ,借到1000元只能得到737元,但要全额偿还1000元。

一周后,董先生没有及时归还,对方不断敦促他进行骚扰 ,“电话  ,短信和微信都遭到了滥轰滥炸”。董先生只能从其他借贷平台借钱,以备不时之需,而且陷入了拆除东墙和修复西墙的恶性循环。

董先生说,他在“诚意华”平台上借了3笔钱 。将最后一笔贷款续借两次(可以直接付款263元的服务费 ,可以延长一周)后,他无法偿还本金,并被电话骚扰。同事受到骚扰和恐吓 ,另一方甚至还附有身份证上的PS照片,称他们欠下数十万美元 ,即“赖”。

据了解,董先生终于付出了很大的努力 ,但董先生的声誉和家庭受到了严重影响。他不仅被迫辞职,而且与妻子离婚 ,他目前正在独自租房  。

帮派企业经营“卖”罪的方法

警方说 ,犯罪团伙的犯罪手段是一种新型犯罪 ,常规贷款扩展到互联网  ,许多借贷平台由同一家贷款公司控制  ,迫使短期高利率迫使受害者向其借款。其他平台可以弥补“漏洞”。将另一方置于“常规”之下,几年之内它已经积累了数十万甚至数百万的债务 。

案发后 ,杭州萧山警方进行了大数据分析和判断,锁定了以黎某某,庄某某等人为首的“互联网黑恶势力”犯罪团伙 。经过调查  ,警方找出了该团伙的基本组织结构。

罪犯黎某某  ,男  ,男,27岁,浙江省苍南县人,三人。庄某某 ,男,28岁,浙江省苍南县人 。李某某,男,37岁,杭州滨江县人 。2017年 ,赖某某和庄某某成立了一家公司,通过现金贷款APP软件实施现金贷款犯罪,并招募了许多同学,同学,亲戚和朋友来扩大业务 。

次年10月,上述犯罪团伙吸收“技术骨干”李某某为合伙人 ,实行“公司化”管理 。分工很明确:赖某某负责团队的运营和销售 ,庄某某负责组织和运营现金贷款 。收藏团队中,李某某负责技术团队。此外,该团队还以每套100,000至300,000美元的价格向下游帮派出售了自己开发的30多种现金贷款软件,并教他们如何使用APP从事现金贷款的犯罪方法并为后端APP提供帮助 。进行数据维护以收取费用以获取利润。

据报道 ,目前,警方已查明涉及赖某某团伙的300余起勒索,挑衅,侵犯公民个人信息 ,使用互联网和欺诈的案件。2020年5月20日,该案移送萧山区人民检察院审查起诉。(完)

Tags:某某平台小云

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